Подведены итоги, определены приоритеты

Общее акционерное собрание ОАО «НПП «Респиратор» - это всегда важное событие для акционеров. Здесь подводятся итоги работы коллектива за истекший год, обсуждаются перспективы развития предприятия. Именно в это время держатели акций акционерного общества получают достоверную и полную информацию о предприятии и могут полноправно решать актуальные вопросы.

Очередное собрание акционеров на научно-производственном предприятии «Респиратор» состоялось 23 июня 2015 года. В президиум вошли: Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»; Розина А. В. – специалист корполративного отдела Холдинга «Технодинамика»; Подколзин Борис Анатольевич – заместитель генерального директора по управлению персоналом; Чугунова Людмила Александровна – главный бухгалтер; в секретариат собрания: Горлицына Е.А. – и.о.начальник юридического отдела и Шестепёрова Е.А.- начальник 2-го отдела.

Акционерам была предложена следующая повестка дня годового общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров, членам совета директоров.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Брызгалин А.А. доложил об основных показателях работы Общества за 2014 год . За годовой отчет Общества проголосовали 99,742% голосов акционеров. Таким образом, отчет генерального директора по итогам 2014 года утвержден.

По вопросу годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества слово предоставлено главному бухгалтеру ОАО «НПП «Респиратор» Чугуновой Л.А. Отчет главного бухгалтера по результатам 2014 года и распределение прибыли собранием акционеров были утверждены.

По третьему вопросу повестки А.А.Брызгалин предложил чистую прибыль, полученную по итогам деятельности 2014 финансового года, распределить следующим образом:

- 12 310 924, 50 руб. – направить на выплату дивидендов;
- 36 929 209, 50 руб. – оставить в распоряжении Общества.
По четвёртому вопросу принято решение выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года по всем акциям Общества в размере 12 310 924, 50 руб., что составляет 198,10 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05.07.2015 года. Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 29.07.2015 года. Дивиденды выплачивать в безналичной форме.

По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров принято решение вознаграждение не выплачивать.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе семи человек. Общее собрание акционеров проголосовало за следующий состав совета директоров:

1. Брызгалин Александр Александрович.

2. Баринов Александр Александрович.

3. Агурин Александр Леонидович.

4. Животовская Людмила Юрьевна.

5. Косов Александр Александрович.

6. Литвинов Александр Валерьевич.

7. Синев Иван Михайлович.

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Личак Роман Анатольевич

Левкина Елена Александровна.

Осипова Екатерина Викторовна.

Устав Общества принят в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом № 94 от 02.07.2005 года, проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.

По результатам конкурса, который проходил 14 мая 2015 года, организация ООО НТЦ «Аудит» набрала наибольшее количество баллов.

Решением 99,653% голосов аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с Ограниченной Ответственностью «НТЦ «АУДИТ».